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这算不算合同诈骗案件

来源: 大同法制网 2023-3-31 15:12:32 显示全部楼层 |阅读模式
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犯罪嫌疑人刘某系某公司法定代表人,其公司主要经营范围是粮食购销。2017年以来,刘某通过互联网找到有购买粮食需求的客户信息,以发短信、打电话方式联系对方,双方商谈好交易条件后,刘某以定金、运费、装车费等名义要求被害人支付费用,再以各种理由不予发货,也不退还对方支付的费用。刘某作案13起,涉案金额约70万元。刘某辩称其没有非法占有的目的。

合同诈骗罪须以非法占有为目的,有永久非法掌控、控制他人财物的意图。如何判断行为人是否有非法占有的目的,主要有直接主观认定(即当事人承认)和间接客观推定两种方式。实践中,当事人承认的直接主观认定比较少见,更多的是需要通过客观推定。

行为人有无履行合同的实际能力。行为人在签订合同时是否已具备履行合同所需要的资金、物资或技术力量,在合同履行期限内是否能够筹集到履行合同所需的资金和物品。本案中,刘某的公司无固定办公、仓储场所,公司账户上没有资金,也没有粮食储备。刘某及其公司没有履行合同的能力。

行为人是否有积极的履约行为。行为人在签订合同后或履行合同中,如果主动为履行合同做了各种准备和努力,如积极寻找货源、筹措资金、联系业务等,则可认定其主观上的积极努力态度。本案中,刘某虽然去其他粮食公司询价,但是没有向任何一家上游供应商缴纳过定金,没有办理过货物运输业务,没有任何的促成合同履行的实质表现,不能认定其有积极的履约行为。

标的物的处置情况。将全部或大部分涉案款项任意挥霍,从事非法活动、偿还个人债务、携款潜逃等根本不打算归还的行为均可在一定程度上反映“非法占有”的目的。刘某收到定金后虽然没有从事非法活动或者潜逃,但其收到70余万元定金后均提现拒不退还,公安机关立案后依然不交代钱款去向,可以反映出其不想归还定金的意图。

行为人在违约后有无承担责任的表现。利用合同进行诈骗的人,由于其明知自己根本不可能履行合同或不可能全部履行合同,也根本没有履行合同的诚意,在纠纷发生以后,行为人往往会想方设法逃避承担责任,使对方无法挽回损失。刘某收到定金后再以运费、装车费等理由要求对方继续付款,如果对方不按照其要求付款即认定对方违约,拒不退还定金等费用,即使对方支付了相关费用也会以种种理由拒不发货。

通过上述四个方面的分析,可以看出刘某在无履约能力的情况下多次收取被害人定金、装车费等费用,并藏匿收取的费用拒不退还,可以认定刘某具有非法占有目的。(苏伟 宋金鑫)

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