这算不算合同诈骗案件

犯罪嫌疑人刘某系某公司法定代表人，其公司主要经营范围是粮食购销。2017年以来，刘某通过互联网找到有购买粮食需求的客户信息，以发短信、打电话方式联系对方，双方商谈好交易条件后，刘某以定金、运费、装车费等名义要求被害人支付费用，再以各种理由不予发货，也不退还对方支付的费用。刘某作案13起，涉案金额约70万元。刘某辩称其没有非法占有的目的。

合同诈骗罪须以非法占有为目的，有永久非法掌控、控制他人财物的意图。如何判断行为人是否有非法占有的目的，主要有直接主观认定（即当事人承认）和间接客观推定两种方式。实践中，当事人承认的直接主观认定比较少见，更多的是需要通过客观推定。

行为人有无履行合同的实际能力。行为人在签订合同时是否已具备履行合同所需要的资金、物资或技术力量，在合同履行期限内是否能够筹集到履行合同所需的资金和物品。本案中，刘某的公司无固定办公、仓储场所，公司账户上没有资金，也没有粮食储备。刘某及其公司没有履行合同的能力。

行为人是否有积极的履约行为。行为人在签订合同后或履行合同中，如果主动为履行合同做了各种准备和努力，如积极寻找货源、筹措资金、联系业务等，则可认定其主观上的积极努力态度。本案中，刘某虽然去其他粮食公司询价，但是没有向任何一家上游供应商缴纳过定金，没有办理过货物运输业务，没有任何的促成合同履行的实质表现，不能认定其有积极的履约行为。

标的物的处置情况。将全部或大部分涉案款项任意挥霍，从事非法活动、偿还个人债务、携款潜逃等根本不打算归还的行为均可在一定程度上反映“非法占有”的目的。刘某收到定金后虽然没有从事非法活动或者潜逃，但其收到70余万元定金后均提现拒不退还，公安机关立案后依然不交代钱款去向，可以反映出其不想归还定金的意图。

行为人在违约后有无承担责任的表现。利用合同进行诈骗的人，由于其明知自己根本不可能履行合同或不可能全部履行合同，也根本没有履行合同的诚意，在纠纷发生以后，行为人往往会想方设法逃避承担责任，使对方无法挽回损失。刘某收到定金后再以运费、装车费等理由要求对方继续付款，如果对方不按照其要求付款即认定对方违约，拒不退还定金等费用，即使对方支付了相关费用也会以种种理由拒不发货。

通过上述四个方面的分析，可以看出刘某在无履约能力的情况下多次收取被害人定金、装车费等费用，并藏匿收取的费用拒不退还，可以认定刘某具有非法占有目的。(苏伟 宋金鑫)

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