在青岛有10余处房产，迈巴赫、劳斯莱斯轮流开，闲时驾着游艇出海……某网络科技公司老总孙某华，从一个在街边卖手抓饼的小摊主，到坐拥数亿资产的富豪，这个“励志故事”，其实是一个骗了194万人的骗局。 近日，浙江省台州警方揭开了这场骗局的真相。
案值216元小案揭开特大骗局 2018年10月，台州椒江警方接到一起网络兼职诈骗报警。 报警人陈先生自述在QQ群里看到一则招聘点赞员的广告，称可以日赚80元到150元不等，月赚3000余元。陈先生有些心动，添加了广告上的QQ号码，尝试做了第1笔任务：把快递面单信息录入成文字，就拿到了5角钱的佣金。 之后，陈先生按照对方指示，将广告链接发送到自己的QQ群、微信圈，并下载注册一款“微信息”App软件，进入到一间培训房间，交纳了98元会员费。交钱后，陈先生被对方推送到另一个房间，又交纳118元成为了高级会员。 “对方说98元的会员只能在电脑上接单，再交118元就可以手机接单，而且单子和佣金都更多。”陈先生事后回忆。 随后，陈先生下载了对方发来的另一款“微助手”软件，开始做快递单、打字员等任务。但是，陈先生发现做了10单，任务就没了，而这10单的佣金也就十几二十元钱。 陈先生意识到被骗，报了警。 陈先生没想到，自己这个案值仅几百元的报警，竟揭开了一个覆盖全国、案值数以亿计的特大骗局。
以网络科技公司之名掩盖诈骗之实 接到报警后，椒江警方成立专案组展开调查。民警通过大数据平台分析梳理发现，近来辖区接到多起类似报警，嫌疑人作案手法如出一辙，虽单笔涉案资金不大，但案件涉及范围广，被害人多，总的涉案资金数额庞大。 经过1个多月的走访侦查，专案组发现青岛一家网络科技有限公司看似正规，实则是一家有集团架构、团队层级，且分工明确的网络诈骗公司。 2018年11月，专案组集中收网，对这家网络科技公司人员实施抓捕，现场抓获嫌疑人43名，缴获涉案电脑60余台、涉案手机100余部。 结合资金流数据，专案组摸清了该犯罪团伙的整体构架，查明涉案嫌疑人分布在全国30余个省、市、自治区，人数达3000余人。
2019年6月26日，该案被公安部列为督办案件。 抓捕工作一直未停歇。2019年4月，以孙某华为首的诈骗公司5名骨干全部归案。截至2019年12月，警方共抓获涉案嫌疑人900余人。此案涉及的被害者遍布全国各地，多达194万余人，涉案资金超过3.4亿元。
被害人变成“帮凶” 绝大多数人未报警 主犯孙某华早年曾在山东青岛靠摆摊卖手抓饼维生。2010年左右，孙某华遭遇了刷单诈骗。被骗后，孙某华没有报警，想办法联系上诈骗团伙，并成为其中一员。 由于“事业”做得很出色，孙某华很快成了该团伙的一名主管。2015年，在摸清诈骗团伙的套路后，孙某华开始“单飞”，还挖走好几个诈骗团伙的骨干。2016年，孙某华与妻子严某、兄弟孙某某创建了一家网络科技有限公司。 “这家公司位于青岛经济开发区，还是当地的高新技术企业。”办案民警介绍，“但公司做的交友软件、零售平台都是亏本的，只是为了掩盖诈骗活动。” 与一般的网络诈骗不同，孙某华等人把“局”做得非常逼真。他们通过短视频市场，以给账号“兼职点赞”等名目吸引被害人。被害人免费试做1单后，若想继续兼职赚钱，就得下载公司开发的App软件，并缴纳会员费。不过，通过软件接满10单就不会再有新单子，佣金也就十几二十元钱。这时，诈骗团伙就会继续忽悠被害人，让他们做推广员拿提成，98元会员费能提20元，118元会员费能提55元。 就这样，已经入局的被害人，往往摇身一变成了骗局的参与者。不到3年时间，以孙某华为首的犯罪团伙成员发展到3000余人，公司账户每天到账的资金都有七八十万元，最多时甚至高达300余万元。 目前，案件还在进一步侦查中，已有821名嫌疑人被依法采取刑事强制措施。 通过网站数据分析，民警发现诈骗软件的注册会员高达500余万人次，其中194万余人已缴纳会员费。由于最多只被骗取216元会员费，金额不大，因此绝大部分被害人都没有报警。
来源：云南法制报
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